Статьи

03.Допрос физических лиц, а также действия, сопровождающие допрос (изъятие телефонов).

В рамках возбужденного уголовного дела следователь вызывает на допросы физических лиц. Как правило, учредителей, директоров, бухгалтеров и работников организаций, которые заподозрены в картельном сговоре. Как правило, основными доказательствами по уголовному делу и являются показания указанных лиц. Обычно указанные лица вызываются одновременно, довольно часто сразу после производства обысков. Одновременно у данных лиц изымаются телефоны, которые содержат переписку между участниками картельного сговора. И именно показания и переписка становятся ключевыми доказательствами по делу о картельном сговоре.

04.Запросы по IP – адресам компьютеров:

с которых подавались заявки на аукционы, с которых сдавалась налоговой отчетности, с которых через «банк – клиент» осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов организаций.

05.Всевозможные экспертизы, а именно:

• судебно-экономические экспертизы: (судебно-бухгалтерская, финансово-аналитическая) с целью установления дохода, либо ущерба.
• почерковедческие, технические для исследования документов на предмет подделки документов, наличия подчисток, дорисовок, не соответствия подписей и времени изготовления документов.
• лингвистические либо психолого-лингвистические, ка правило по переписке, либо телефонным переговорам с целью установления согласованности действий участников картельного сговора, общего умысла, степени вовлеченности, установления роли каждого из них.

Все указанные доказательства оцениваются в совокупности, однако ключевыми и основными являются показания допрошенных лиц. Соответсвенно прежде чем отправиться на допрос к следователю, тщательно готовьте свою позицию, не ходите на допрос самостоятельно и без подготовки.