Статьи

В итоге, когда у правоохранительных органов собрана доказательная база, они предъявляют обвинение предпринимателям в течение короткого времени, буквально в течение двух недель знакомят с материалами дела и направляют уголовное дело в суд. Таким образом, предприниматель просто не успевает воспользоваться всеми возможностями для защиты своих прав, предусмотренными уголовно-процессуальным кодексом.

Неутешительная статистика такова, что в 90% случаев предприниматели обращаются к нам за защитой, когда уже проведена доследственная проверка, возбуждено уголовное дело, и допрошено определенное количество сотрудников. И, действительно, следователю остается только предъявить обвинение.

Допрос свидетелей занимает ключевое место в процессе расследования преступлений и играет важную роль в формировании доказательственной базы, при этом свидетельские показания кладутся в основу обвинения.

Казалось бы, есть документы, которые подтверждают законность сделок: акты, накладные, даже в некоторых случаях решения Арбитражного суда. Многие предприниматели считают, что наличие первичных документов и/или вступившего в силу решения Арбитражного суда, подтверждающего отсутствие задолженности перед заказчиком и выполнение обязательств, достаточно, чтобы доказать свою невиновность. Однако это не так, и при расследовании уголовных дел преимущественную силу доказывания будут иметь свидетельские показания, а не документы.

На допросе лицу скрупулёзно задают вопросы по подписанным им документам, а именно: при каких обстоятельствах были подписаны документы; действительно ли было выполнено всё, что отражено в этих документах и т.д. Многое зависит от того, как подписант ответит на поставленные вопросы.

Бывают случаи, когда указанный подписант на самом деле не подписывал документы. Далеко не секрет, что порой приёмку товара осуществляет не ответственное за это лицо, а другой человек, который ставит условную галочку вместо подписи уполномоченного на то сотрудника. В рамках предварительного следствия проводится почерковедческая экспертиза, которая устанавливает, что образцы подписи указанного в документах ответственного лица не соответствуют подписи на документах. Этот факт пополняет «копилку» доказательств обвинения, указывающих на то, что сделка является фиктивной.

Также на допросе уже изрядно встревоженный результатами почерковедческой экспертизы подписант может сообщить, что он не принимал товар, при этом забыв уточнить, что продукция поступила на склад и была принята другим лицом.

В результате у следователя будет протокол допроса, в котором уполномоченное на получение товара лицо отрицает факт принятия продукции. Следовательно, руководителю организации могут вменить, что товар на склад не поступал, и организация выполнить свои обязательства не могла.

Таким образом, важно понимать, что даже незначительная с точки зрения допрашиваемого оговорка может привести к существенным правовым последствиям для организации, и допрос будет иметь в подобной ситуации большее значение, нежели представленные организацией документы. Чтобы избежать подобной ситуации, важно уже на стадии доследственной проверки привлекать для консультации адвоката и готовить сотрудников к проведению опросов в рамках ОРД и тем более к допросам в рамках возбужденного уголовного дела.