Номинальный директор в фокусе следствия. Какие выводы сделает следователь

В ходе предварительного следствия по экономическим преступлениям следственные органы обязаны детально изучить структуру и особенности функционирования организаций, вовлеченных в потенциально противоправные деяния. Ранее мы уже освещали основные вопросы, которые могут быть заданы следователем руководителю организации. В данной статье рассмотрим выводы, которые может сделать следователь, если руководитель организации не способен ответить на вопросы, касающиеся её бизнес-процессов и внутренней структуры.

Следователь, принимая во внимание обстоятельства дела, должен учитывать следующие критерии при оценке показаний лица, являющегося, согласно учредительным документам и выписке из ЕГРЮЛ, руководителем организации:

1.Компетенция и осведомленность. Знание конкретной информации о бизнес-процессах является необходимым условием для эффективного управления организацией. Если выясняется, что руководитель не осведомлен о ключевых аспектах функционирования компании, следователь может сделать вывод о недостаточной компетентности данного лица, что препятствует осуществлению руководства организацией.

2.Степень полномочий и влияние. Если лицо, отвечающее за ведение бизнеса, формально является руководителем, и не осуществляет реальных действий по управлению организацией, это обстоятельство будет проверено следствием, а собранная доказательная база несостоятельности данного лица как руководителя пополнит доказательственную базу обвинения.

3.Преднамеренное уклонение от дачи показаний. Если руководитель активно уклоняется от ответов по ключевым вопросам следствия, это может свидетельствовать о том, что лицо является «номинальным» руководителем. Соответственно имеются лица, контролирующие бизнес и наличие на руководящей должности «номинального» руководителя свидетельствует о возможных противоправных действиях с использованием этого юридического лица.

Безусловно, номинальный руководитель, будучи не осведомлённым о деятельности организации или имеющим крайне смутные представления об этом, не ответит на предметные, сугубо практические вопросы следователя. В итоге следователь может сделать ряд умозаключений:

1.Подозрение в сокрытии информации. Отказ от объяснений или неполные ответы могут убедить следователя в том, что руководитель может быть частью схемы, направленной на сокрытие фактов, имеющих значение для уголовного дела.

2.Необходимость привлечения дополнительных свидетелей. В случае недостаточной информации от формального руководителя следствие может обратиться к другим работникам компании. Важно установить реальную структуру управления и допросить лиц, ответственных за принятие управленческих решений.

3.Установление личности фактического руководителя. Следователь будет исследовать, кто является конечным бенефициаром / руководителем компании. Если реальным руководителем будет другой человек, который пытался скрыть свою аффилированность через назначение номинального руководителя, это может повлечь за собой привлечение такого лица к уголовной ответственности.

4.Возможные меры реагирования. На основании имеющихся данных следствие может принять решение о необходимости применения определенных мер процессуального характера, включая арест имущества, производство обысков, изъятие первичной и иной документации, а также другие действия, направленные на обеспечение полноты расследования.

Важно понимать, что именно факт наличия у организации номинального директора является лакмусовой бумажкой для определения причастности организации к подготовке или осуществлению хищений или иных экономических преступлений. Довольно часто в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого / обвинительном заключении прямо указывается, что компания была создана и оформлена на номинального руководителя, не осведомлённого о деятельности организации, являющегося подписантом (в ряде случаев подписантом может выступать третье лицо), и это является одним из признаков того, что группа лиц заранее готовилась к совершению преступления или преступлений.

Таким образом, предпринимателям нужно понять и принять тот факт, что постановка на руководящую должность своих родственников, друзей или иных аффилированных лиц не является правильным решением как для них самих, так и для их бизнеса. Подобное действие априори свидетельствует о том, что организация была создана для осуществления нелегальной или не совсем легальной деятельности, и правовые последствия данного решения могут быть крайне негативными.

Контакты

Москва, МФК IQ квартал
Пресненская набережная д. 10 стр. 2
м. Деловой Центр, м. Международная

Свяжитесь со мной удобным для вас способом.

+7(965)146-54-15

advokat.dyachkov@yandex.ru

Статьи

Поделиться статьей