Опросы перед возбуждением дел по экономическим преступлениям

В рамках оперативно-розыскной деятельности правоохранительные органы проводят опросы сотрудников компании с целью сбора информации, необходимой для принятия решения о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям. Рассмотрим, какие цели ставят перед собой правоохранительные органы в ходе опросов, а также какое влияние полученная информация оказывает на дальнейшие действия, связанные с принятием решения о возбуждении уголовного дела и квалификацией преступления.

Первоначальная цель опросов – выявление фактов, указывающих на то, что преступление было совершено. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов стремятся установить:

1.Наличие или отсутствие фактов совершения экономического преступления. Устанавливается, квалификация деяния по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. По какой статье возбуждать уголовное дело: мошенничество (159 УК РФ), уклонение от уплаты налогов (199 УК РФ), злоупотребление служебным положением (285 УК РФ), коммерческий подкуп (204 УК РФ) и т.д.

2.Участие конкретных лиц. Уточнение информации о том, кто из сотрудников компании мог быть вовлечён в преступную деятельность.

3.Механизм совершения преступления. Выяснение, каким образом были осуществлены противоправные действия, что может помочь в дальнейшем понимании схемы и структуры преступления.

Сбор информации не является самоцелью, важна также её оценка и систематизация.

Правоохранительные органы анализируют полученные данные с целью:

1.Определения правильной квалификации преступления.

2.Выявления связи с другими делами. В ходе опросов сотрудники правоохранительных органов стремятся выяснить, связаны ли рассматриваемые события с другими преступлениями, что может повлиять на стратегию дальнейшего расследования.

Это может включать в себя анализ:

системных схем – если в компании существуют определённые регулярные практики или схемы, которые могли быть направлены на совершение преступлений, это может указывать на наличие отягчающих обстоятельств, которые будут учитываться при квалификации преступления (например, многоэпизодность, причинение ущерба государству).

других участников – если сотрудники упоминают третьих лиц или другие организации, это может указать на более масштабный уровень противоправных действий (например, наличие преступного сообщества).

Кроме того, правоохранительные органы оценивают риск утечки информации, угрозу уничтожения улик и возможность сокрытия преступных действий.

Опросы также помогают прояснить, как быстро может реагировать компания на обращения правоохранительных органов и каковы внутренние механизмы контроля в данной организации.

На основании собранной информации сотрудники правоохранительных органов принимают решение о необходимости возбуждения уголовного дела. Основные аспекты, влияющие на данное решение:

Достаточность доказательств. Если информация получена в достаточном объёме и качестве, и она может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
Квалификация состава преступления. В зависимости от собранных данных, преступление может быть квалифицировано по различным статьям УК РФ. Например, преступления, связанные с мошенничеством, имеют разное наказание в зависимости от суммы ущерба и других обстоятельств.
Приоритеты органов расследования. Ситуация в стране и конкретные приоритеты следственных органов могут также влиять на решение о возбуждении уголовного дела. Если дело соответствует высоким приоритетам, это может ускорить процесс.

Таким образом, опросы в рамках оперативно-розыскной деятельности перед возбуждением уголовного дела по экономическим преступлениям играют ключевую роль в правоохранительной практике. Они позволяют собрать необходимую информацию, которая в дальнейшем может стать основанием для уголовного преследования.

По закону в рамках доследственной проверке также может привлекаться адвокат. В практике много случаев, когда данный этап клиентом был проигнорирован, что в итоге приводило к негативным последствиям. Аналогично, как с заболеванием, если раньше начнёшь лечить, то результат будет более быстрым и результативным.

Контакты

Москва, МФК IQ квартал
Пресненская набережная д. 10 стр. 2
м. Деловой Центр, м. Международная

Свяжитесь со мной удобным для вас способом.

+7(965)146-54-15

advokat.dyachkov@yandex.ru

Статьи

Поделиться статьей