Статьи

Когда представители правоохранительных органов обращаются с проверкой, первое, что должен сделать руководитель, – убедиться в законности их требований. Любая проверка должна иметь правовые основания, которые следует изучить вместе с юристом, адвокатом. На практике часто встречаются случаи, когда проверяющие выходят за рамки своих полномочий, либо проводят проверки с процессуальными нарушениями.

Во время взаимодействия с проверяющими важно сохранять спокойствие и деловой тон. Рекомендуется назначить ответственного сотрудника для сопровождения проверки, привлечь адвоката, подготовить отдельное помещение и организовать фиксацию процесса. Все запрашиваемые документы следует предоставлять в копиях, а оригиналы выдавать только по официальному требованию с составлением протокола изъятия.

Алгоритм проверки законности требований должен быть следующим:

1.Для запросов информации:

• Требование должно быть оформлено письменно
• Должна быть указана правовая основа запроса
• Должна быть четко сформулирована цель запроса
• Установлены разумные сроки предоставления информации

2.Для выездных проверок:

• Требуется основание (решение руководителя ИФНС)
• Должны быть указаны проверяемые периоды
• Определен круг запрашиваемых документов
• Установлены временные рамки проверки

3.Особые случаи:

• Обыски, в некоторых случаях требуется судебное решение
• Изъятие документов - правильное составление процессуального документа, фиксирующего перечень изъятых документов
• Допросы - соблюдения процессуальных норм, подготовка позиции допрашиваемых лиц, сопровождение на допросы с адвокатом

При любых сомнениях в законности требований следует немедленно проконсультироваться с адвокатом.

Помните: предоставление избыточной информации может создать дополнительные проблемы.

Возбуждение уголовного дела требует немедленных и точных действий. Первый шаг - привлечение адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях. Первые 48 часов после возбуждения дела часто являются определяющими для всего дальнейшего процесса. Хотя я всегда рекомендую привлекать адвоката по экономическим преступлениям сразу, как только поступает информация о проявлении интереса правоохранительных органов к деятельности организации или её сотрудников и руководителей.

Надлежит помнить, что досудебное урегулирование через примирение сторон чаще всего недоступно по экономическим преступлениям, поскольку потерпевшим по подобным делам чаще всего выступает государство или крупная компания. В сфере экономической направленности, как правило, возбуждаются уголовные дела относящиеся к тяжким составам преступлений по которым примирение с потерпевшим невозможно.

Важно выработать четкую стратегию взаимодействия со следствием. Это включает участие в следственных действиях с адвокатом, подачу ходатайств, привлечение независимых экспертов и предоставление иных доказательств защиты. Активная позиция защиты на следствии в большинстве случаев приводит либо к прекращению дела, либо к существенному смягчению обвинения.

Алгоритм действий при возбуждении уголовного дела должен быть следующим:

1.Юридическая помощь:

• Немедленный вызов адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях, если это не было сделано ранее
• Анализ материалов дела и позиции следствия
• Разработка и реализация стратегии защиты
• Контроль над соблюдением процессуальных сроков и реализацией защитной стратегии

2.Документальная подготовка:

• Сбор доказательств в подтверждение версии защиты
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности
• Подготовка заключений независимых экспертов

3.Коммуникационная стратегия:

• Определение круга лиц, уполномоченных давать комментарии
• Подготовка официальной позиции компании
• Контроль информационного поля
• Взаимодействие с персоналом и контрагентами