Статьи

Наверное, многие уже в курсе, что в 2022 году появилась система ЦБ РФ
“Знай своего клиента” или
“светофор” в простонародье.

Система появилась для борьбы с фирмами-однодневками, но переживать пришлось многим.

Особую опасность “светофор” представляет для тех, кто покупает бизнес, долю в бизнесе или франшизу, не проверив компанию по ЗСК.

В 2022 году появилась система ЦБ РФ “Знай своего клиента” или “светофор” в простонародье.

По закону, компании и ИП из “красной” или высокорисковой, группы, фактически лишены стандартных банковских услуг. Деньги “замораживаются” на счетах и тратить их можно только с разрешения приставов.

Более того - через 6 месяцев после попадания в “красную зону” ФНС начинает процедуру исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Предприниматель, которого ФНС удалила из реестра, не сможет зарегистрировать новую фирму в течение 3 лет.

При этом, даже когда бизнес закрыт, владельцев и директора могут привлечь к ответственности (например, оплате штрафов или долгов).

Что же делать, если ваша компания оказалась в “красной зоне”?

1.Ну, во первых, взять себе за правило обращаться к высококвалифицированным адвокатом (юристом) перед заключением договоров по бизнесу для проверки компаний и контрагентов.

2.Бороться за выход из “красной” зоны - обжаловать решение ЗСК в МВК при Банке России в течение 6 месяцев после попадания в зону и предоставить все необходимые документы.

3.Если дошло до того, что ФНС публикует решение об исключении из ЕГРЮЛ или ЕГРИП - то можно обжаловать это решение в течение 3 дней.

В общем и целом, лучше не затягивать с обращением к адвокату никогда.

Контакты

Москва, МФК IQ квартал
Пресненская набережная д. 10 стр. 2
м. Деловой Центр, м. Международная

Свяжитесь со мной удобным для вас способом.

+7 (495) 204-37-67

advokat.dyachkov@yandex.ru