00:00 - Начало
03:42 - Стадии уголовного производства
03:54 - Опросы в рамках доследственной проверки, доказательственная сила
04:17 - Вызывают на опрос, причина
04:39 - Что выясняют на опросах
04:56 - Что происходит после опросов
05:12 - Какую силу имеет допрос на следствии в рамках возбужденного уголовного дела
05:35 - Значение документов при расследовании экономических преступлений
06:35 - Что имеет преимущественную силу показания или документы при расследовании экономических преступлений.
06:57 - Что устанавливает следователь при расследовании экономических преступлений
07:00 - Кто является фактическим владельцем бизнеса
08:00 - Руководитель является фактическим или «номинальным»
09:05 - Какие вопросы задаются руководителю организации на допросе у следователя при расследовании экономических
преступлений
09:30 - Вопросы директору по учреждению компании, нахождении офиса, счетов, количества сотрудников.
10:32 - Вопросы директору по хозяйственной деятельности организации: наличие основных средств, транспорта, складов, какие оказывают работы, услуги
10:53 - Вопросы про взаимодействия с контрагентами: наименование основных контрагентов, где велись переговоры по
заключению договоров, места нахождения контрагентов.
11:40 - Кто распоряжается денежными средствами.
11:50 - Налогообложение, суммы налогов и сборов выплаченных за определенный период
12:00 - Вопросы по взаимоотношениям с контрагентами.
12:30 - Какие выводы сделает следователь, если руководитель не ответит на вопросы по деятельности компании.
13:03 - Для чего следствием выясняется является руководитель номинальным или реальным
14:19 - Кто фактически управляет организацией
14:20 - Какими образом устанавливается, кто фактически управляет организацией
14:30 - Кто из сотрудников вызывается в первую очередь.
16:30 - Если человек не находится в штате организации как можно установить, что он фактический руководитель или владелец организации
16:50 - Какие вопросы задаются сотрудникам организации.
18:30 - Какие выводы сделает следователь если несколько сотрудников укажет на лицо, как фактического руководителя
организации
19:00 - Кто распоряжается денежными средствами на счёте
19:50 - Фактическое исполнения обязательств по сделке (контракту)
20:30 - Достаточно ли для следствия наличие документов подтверждающих исполнение обязательств
20:46 - Для чего следователю нужны первичные документы по исполнению сделки.
20:50 - Для чего вызывают «подписантов» первичных документов на допрос.
21:30 - Какие выводы сделает следствие если подпись в первичных документах не оригинальная.
23:44 - Обстоятельства заключения контракта
24:00 - Имеются ли у организации ресурсы и возможности выполнить контракт (штат специалистов, оборудование и спец.
техника)
27:35 - Всегда ли свидетельские показания работают на обвинение
27:50 - Свидетельские показания как доказательства защиты.
28:00 - Нужно ли готовить свидетелей к допросам и сопровождать допросы адвокатами.
29:15 - На что обратить внимание при распоряжении денежными средствами пришедшими для исполнения договора (контракта)
29:34 - Куда, как правило, предприниматели расходуют денежные средства поступившие по договору (контракту)
30:34 - Какие выводы сделает следствие, если денежные средства поступившие на расчётный счёт расходуются на исполнение
других обязательств
32:00 - Что необходимо делать когда получили авансовый платёж по договору (контракту)
35:00 - Что обычно сообщает сотрудник, который ходил на допрос без адвоката
35:43 - Участие адвоката на допросе свидетеля, какие результаты и последствия
38:18 - Кого обычно вызывают на допросы при расследовании экономических преступлений
39:00 - Если есть решение Арбитражного или суда общей юрисдикции по сделке, как оно учитывается в уголовном деле
39:24 - Ст. 90 УПК РФ – преюдиция. Как применяется при расследовании уголовных дел.
40:05 - Разъяснение в Постановлении Конституционного суда № 30-П от 21.12.2011 г. о применении решений гражданских судов при расследовании уголовных дел
44:00 - Имеют ли перевес решения гражданских судов перед допросами физических лиц
45:40 - Можно ли отказать от дачи показаний будучи свидетелем по уголовному делу
47:23 - Нужно ли пользовать ст. 51 Конституции Рф и в каких случаях
49:00 - Учитываются ли показания в качестве свидетеля в случае изменения процессуального статуса
52:18 - Как избежать допроса
53:23 - Какие могут последствия если не являться на допрос к следователю
55:30 - Может ли свидетель вести запись допроса
56:26 - Как можно зафиксировать сведения которые сообщает свидетель на допросе
53:00 - Если попросили код телефона, обязаны ли его сообщать
55:47 - Имеет ли возможность следствие получить переписку с почтового сервера
56:56 - Сколько по времени хранится переписка
